「CFT」をリスクに挙げる企業

有報「事業等のリスク」で「CFT」に言及する2社（BM25スコア順）

有報での記載例

(3) AML/CFT及びKYCに関するリスク暗号資産交換所事業は、犯罪による収益の移転防止及びテロ資金供与対策（AML/CFT）の観点から、本人確認（KYC）等に関する法令及び自主規制の対象となっています。

…当行グループでは、国内外のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止態勢の高度化に向けて、本邦金融当局から要請されているAML/CFTガイドライン対応として「法人口座開設時の審査厳格化」、「お客様の取引状況の定期的確認」等の各種施策の実施に取り組んでいます。

※ 有価証券報告書「事業等のリスク」から該当箇所を自動抽出

#	企業名	業種	市場	平均年収	スコア
1	株式会社ネクスグループ6634	電気機器	スタンダード（内国株式）	621万円	100	詳細
2	株式会社琉球銀行8399	銀行業	プライム（内国株式）	622万円	49	詳細

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